反洗钱规定：金融机构如何做好客户尽职与交易记录单选题金融机构应当履行客户尽职调查义务，准确录入客户信息，妥善保管客户填写的原始凭证；客户信息发生变动时，应及时进行更新维护反洗钱规定：金融机构如何做好客户尽职与交易记录，保证收集的各项客户信息准确、完整、有效。单选题金融机构应当保存的交易记录包...
金融租赁公司也能买柜台债券？兴业金租刚完成全国首单中新网天津12月6日电(记者周亚强)记者从中国人民银行天津市分行获悉，近日金融租赁公司是什么，在该行指导下，兴业金融租赁有限责任公司成功通过中国银行天津分行投资1亿元人民币银行间市场柜台债券业务。该笔业务为全国首笔金融租赁公司同业柜台债券业务，...
2025年消费信贷申请条件科普：身份年龄及收入还款要求消费信贷是金融机构向个人或家庭提供的，用于满足日常消费需求的信贷产品，涵盖信用卡、个人消费贷款、消费分期等多种形式。了解消费信贷的主要申请条件，是个人合理申请与使用这类金融产品的前提。以下将基于2025年全国最新修订的法案法规及行业合规要求，...
反洗钱特别预防措施管理办法公布，2月16日起施行中新网1月16日电据央行网站16日消息，《反洗钱特别预防措施管理办法》已经2025年11月17日中国人民银行2025年第15次行务会议审议通过，并经外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房城乡建设部、市场监管总局同意，现予公布，自2026年...
中华人民共和国反洗钱法：预防洗钱，维护金融秩序与国家安全第七章 附则第一章 总则第一条 为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，加强和规范反洗钱工作，维护金融秩序、社会公共利益和国家安全，根据宪法，制定本法。第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织...
存款保险标识正式启用！北京4000余家银行网点全覆盖，保障您的存款安全本报讯存款保险标识正式启用！北京4000余家银行网点全覆盖，保障您的存款安全，为进一步完善存款保险制度，保护存款人合法权益，中国人民银行授权参加存款保险的金融机构自11月28日起使用存款保险标识。记者昨天从央行营管部获悉，目前，...
7月18日金融圈重磅！央行规范反洗钱监管行为并征求意见7月18日，金融圈迎来一则重磅消息！中国人民银行发布通知，要进一步规范反洗钱和反恐怖融资监管行为啦！为落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》相关要求，央行对《中国人民银行办公厅关于落实〈金融机构反洗钱监督管理办法（试行）〉有关事项的通...
十四届全国人大常委会第十二次会议通过修订后反洗钱法，2025年1月1日起施行近日非金融机构反洗钱，十四届全国人大常委会第十二次会议通过了修订后的《中华人民共和国反洗钱法》，决定自2025年1月1日起施行。全国人大常委会法制工作委员会刑法室负责人在回答记者提问时表示，修订后的反洗钱法按照洗钱风险高低...
央视新闻：反洗钱法修订草案提请审议，明确金融机构措施央视新闻反洗钱法修订草案提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，避免影响客户正常的金融活动。反洗钱法修订草案三审稿中，建议细化规定金融机构发现客户交易与客户身份、风险状况等不符的非金融机构反洗...
十四届全国人大常委会第十一次会议分组审议反洗钱法修订草案二审稿本报讯记者朱宁宁十四届全国人大常委会第十一次会议9月11日上午对反洗钱法修订草案二审稿进行分组审议。委员们认为，修订反洗钱法是贯彻落实党中央关于加强金融法治建设、完善涉外领域立法的重要举措，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融...
专访中信网络梁春雨：我国反洗钱监管体系建设日臻完善――专访中信网络科技股份有限公司反洗钱业务专家梁春雨随着经济全球化、金融自由化的深入发展,以及技术更迭及应用的日新月异,洗钱犯罪活动日益猖獗,并呈现出大宗化、国际化、政治化、智能化、专业化的复杂态势,与时俱进加强反洗钱监管,有效打击洗钱犯罪活动已...
银监会印发商业银行公司治理指引明确发展方向路径近日，中国银监会印发《商业银行公司治理指引》（以下简称《指引》），进一步明确今后银行业金融机构公司治理的发展方向和路径。有效的公司治理是商业银行健康、可持续发展的基石，也是银监会对商业银行法人监管的重点。国际上因金融机构公司治理机制缺陷、风险管控失效...
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